Alături de aceștia au mai fost reținute alte cinci persoane: Gheorghe Poştoacă – acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă – director de vânzări şi Sanda Răileanu – director economic, Gabriela Vasile şi Matei Cristian.

Prejudiciul depășește 71 de milioane de euro, spun anchetatorii, iar 40 de persoane au fost vizate de audieri.

Potrivit procurorilor DIICOT, actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat în cazul grupului Nordis, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro

01.02.2013

În ultimele 24 ore, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfăşurat activităţi specifice în zona de competenţă care au vizat supravegherea şi controlul frontierei de stat, prevenirea şi combaterea eficientă a migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere în zonele de competenţă, precum şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

42 kilograme de peşte confiscate în Delta Dunării

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol în zona de competenţă, în cooperare cu reprezentanţi ai A.R.B.D.D., identificând un cetăţean român care transporta, cu o ambarcaţiune din fibră de sticlă, cantitatea de 42  kilograme de peşte din specii diferite fără documente justificative.

În data de 31.01.2013, în jurul orei 09.50, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Tulcea au acţionat alături de reprezentanţi ai A.R.B.D.D. pe braţul Sfântu Gheroghe, unde au verificat o ambarcaţiune în care se afla cetăţeanul român M.M., în vârstă de 53 ani.

În ambarcaţiunea tip lotcă din fibră de sticlă a fost găsită cantitatea de 42 kilograme peşte din specii diferite pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente justificative.

Poliţiştii de frontieră au ridicat în vederea confiscării cantitatea de peşte, evaluată la aproximativ 123 lei, pe care ulterior au predat-o spre valorificare unei societăţi comerciale de profil, în conformitate cu prevederile legale.

Ambarcaţiunea şi motorul ataşat de 8 CP, cu o valoare de aproximativ 1.200 lei, au fost indisponibilizate.

Bărbatul domiciliat în judeţul Tulcea este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de transport a peştelui fără documente legale, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 64 din O.U.G. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea 317/2009.

Marfă nedeclarată, reţinută în P.T.F. Constanţa Sud Agigea

Poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constituit o echipă comună de control împreună cu reprezentanţii Biroului Vamal Constanţa Sud, descoperind într-un container sosit în P.T.F. Constanţa Sud Agigea din direcţia China materiale de construcţie care nu fuseseră declarate la intrarea în ţară.

În data de 31.01.2013, în jurul orei 15.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi lucrătorii vamali au efectuat, la rampa existentă în cadrul P.P.F. Constanţa Sud Agigea, controlul unui container sosit din China pe adresa unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti.

În urma controlului au fost descoperite 840 de articole, reprezentând materiale de construcţie (role şi benzi din fibră de sticlă), care nu fuseseră declarate la intrarea în ţară.

Marfa, evaluată la aproximativ 34.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării de către lucrătorii vamali.

Poliţiştii de frontieră au întocmit administratorului societăţii comerciale în cauză, un cetăţean din R. Moldova în vârstă de 33 ani, dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „folosire de acte nereale faţă de autoritatea vamală”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 272 din Legea 86/2006.

Articole sportive susceptibile a fi contrafăcute

Poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constituit o echipă comună de control împreună cu reprezentanţii Gărzii Financiare, descoperind într-o locaţie comercială din municipiul Constanţa bunuri susceptibile a fi contrafăcute cu o valoare de aproximativ 1.000 lei dacă ar fi fost originale.

În data de 31.01.2013, în jurul orei 10.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial P.F. Constanţa şi reprezentanţi ai Gărzii Financiare au desfăşurat acţiuni pe linia combaterii infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

În urma controlului la o societate comercială cu punct de lucru în municipiul Constanţa au fost descoperite articole de vestimentaţie sport, bunuri susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de aproximativ 1.000 lei dacă ar fi fost originale.

Marfa era expusă în vederea comercalizării şi purta însemnele distinctive ale unei echipe de fotbal celebre. 

Poliţiştii de frontieră au ridicat în vederea confiscării bunurile şi au întocmit administratorului societăţii comerciale în cauză, o persoană de sex feminin în vârstă de 43 ani domiciliată în municipiul Constanţa, dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 90, alin. 1, lit. b din Legea 84/1998 republicată. 

Migranţi reţinuţi la frontiera cu Bulgaria

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au reţinut şase persoane  care au intrat ilegal  în România pe jos pe la frontiera verde din R. Bulgaria.

În data 12.08.2012, în jurul orei 07.10, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Ostrov au acţionat în baza unei informaţii pentru reţinerea unui grup format din două persoane adulte şi trei copii care se deplasa în apropierea frontierei de stat cu R. Bulgaria.

În urma verificărilor a fost stabilit faptul că persoanele în cauză sunt un bărbat de 31 ani care s-a legitimat cu un document de călătorie german, o persoană de sex feminin de 31 ani şi trei copii minori cu vârste de 7, 10 şi respectiv 11 ani, toţi patru cetăţeni ai statului Siria, care au traversat frontiera cu Bulgaria pe jos în mod ilegal.

Persoanele reţinute au declarat faptul că intenţionau să ajungă în Germania.

Cetăţenilor sirieni le-au fost întocmite actele premergătoare pentru săvârşirea infracţiunii de „intrare din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 70, alin. 1 din O.U.G. 105/2001, iar cetăţeanul german de naţionalitate turcă este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la intrare din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 26 Cod Penal raportat la 70, alin. 1 din O.U.G. 105/2001.

În data de 10.08.2012, în jurul orei 17.20, poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au identificat în apropierea plajei din localitatea Vama Veche un cetăţean străin care trecuse ilegal pe jos frontiera cu R. Bulgaria.

Cercetările au stabilit faptul că persoana în cauză este un cetăţean iranian de 27 ani, care a declarat faptul că intenţiona să ajungă la Bucureşti pentru a se întâlni cu soţia sa.

La audieri, cetăţeanul iranian a mai declarat că iniţial a ajuns pe aeroportul din Sofia de unde s-a deplasat cu un mijloc de transport în comun până în localitatea Durankulak, iar de acolo pe plajă până pe teritoriul României.

Persoana în cauză este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de „intrare din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 70, alin. 1 din O.U.G. 105/2001.

Articole de uz casnic susceptibile a fi contrafăcute

O echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi lucrători vamali a efectuat controlul fizic asupra unui container sosit din China în P.P.F. Constanţa Sud Agigea, referitor la punerea în circulaţie de produse contrafăcute.

Containerul controlat în data de 10.08.2012, în jurul orei 17.00, sosise din China pe adresa unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti şi era încărcat cu 588 tigăi de fier cu capac şi 360 de căni electrice, bunuri susceptibile de a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală.

Bunurile descoperite, purtând însemnele unor mărci cunoscute şi cu o  valoare de aproximativ 125.000 lei dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea confiscării.

Pe numele administratorului societăţii comerciale, un cetăţean chinez în vârstă de 47 ani, a fost întocmită lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 90, alin.1 lit. b din Legea 84 /1998 republicată.

Şofer cercetat pentru cumul de infracţiuni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat un cetăţean român care conducea un autoturism având asupra sa o serie de acte personale şi documente de înmatriculare ale autovehiculului falsificate.

În data de 11.08.2012, în jurul orei 20.30, lucrătorii Grupului de Nave Constanţa au verificat în zona porţii de acces numărul 1 în Portul Constanţa un autoturism marca BMW înmatriculat în R. Bulgaria şi condus de V.M.A. de 43 ani, domiciliat în Constanţa.

Verificările au stabilit faptul că cel aflat la volan a prezentat o serie de documente de acces (legitimaţie de acces în Portul Constanţa şi un aviz de acces la bordul navelor) şi documente ale autovehicului (certificat de înmatriculare şi asigurare tip carte verde) care prezentau indicii de falsificare.

Documentele în cauză au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar cel în cauză este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals material în înscrisuri oficiale”, „fals material în înscrisuri oficiale sub semnătură privată”, uz de fals şi fals privind identitatea, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 288, 290, 291 şi 293 Cop Penal, raportate la art. 33, lit. a Cod Penal.

Tigari confiscate la Constanta

In data de 31.01.2012 politistii de frontieraƒ din cadrul Gaƒrzii de Coastaƒ  au retinut in vederea confiscarii 6.940 de tigarete netimbrate si de provenientaƒ duty free care erau oferite spre comercializare de doi cetateni romani pe raza municipiului Constanta.

Polistii de frontieraƒ l-au depistat in jurul orei 14.30, pe raza municipiului  Constanta, pe D.C. de 44 ani care avea intr-un autoturism 1.400 de tigarete de diferite maƒrci pe care intentiona saƒ le comercializeze.

Câteva ore mai târziu, într-o piaţă de pe raza municipiului Constanţa, a fost identificat P.F. de 36 ani, care deţinea în autoturismul proprietate personală 6.940 de ţigarete de diferite mărci, pe care le oferea spre comercializare.

În urma controlului asupra celui în cauză a fost descoperită suma de 5.992 lei, rezultată din comercializarea ţigaretelor, pe care poliţiştii de frontieră au ridicat-o pe bază de proces verbal pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi cetăţeni români au declarat că au achiziţionat respectivele pachete de ţigarete din magazinele duty free.

Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 4.170 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Pe numele D.C. şi P.F. au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 lei fiecare, conform art. 2, punctul 1, lit. c din Legea 12/1990 republicată.

Persoană returnată de de teritoriul României

Â

În data de 30.01.2012 poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au acţionat în cooperare cu lucrători ai Oficiului Român pentru Imigrări – Serviciul Judeţean Tulcea pentru identificarea unei persoane de sex feminin din R. Moldova care trebuia returnată în ţara de origine.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii O.R.I. au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii şi depistării cetăţenilor străini care folosesc în mod abuziv permisele de mic trafic pe teritoriul României şi nu respectă regimul specific micului trafic de frontieră în zona de competenţă, în urma căreia a fost identificată B.M., persoană de sex feminin din R. Moldova.

Persoana în cauză a intrat în România în baza permisului de mic trafic şi a depăşit zona de frontieră stabilită prin Acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontieră încheiat între Guvernele României şi R. Moldova, ratificat prin Legea 10/2010.

Străinei în cauză i s-a emis decizia de returnare de pe teritoriul României valabilă 15 zile şi i s-a aplicat o sancţiune contravenţională cu avertisment, conform O.U.G. 194/2002 republicată.

InfracĹŁiune pe drumurile publice

În data de 31.01.2012 poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, pe timpul desfăşurării activităţilor de supraveghere şi control în zona de frontieră, au constatat următorul caz sancţionabil de O.U.G. 195/2002 republicată şi de Codul Penal.

În municipiul Constanţa a fost identificat în trafic C.D. de 42 ani, care conducea un autoturism marca Ford, înmatriculatat în R. Bulgaria, fără a poseda permis de conducere.

Celui în cauză i-au fost întocmite actele premergătoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanţa

Â