PCA – InfoPress.Tv Romania

Reţinere – evaziune fiscală şi spălare de bani – PCA Ploieşti

Redactor — Tue, 19 Aug 2014 08:18:20 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
La data de 18.08.2014, o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova – Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum şi din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Investigaţii Criminale, a condus la sediul parchetului un număr de 8 persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
În cauză a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de BERNA THEODOR, administrator la S.C. T R S.R.L. Bucureşti şi S.C. T C S.R.L. Bucureşti, şi BUJOREANU FLORIAN, administrator la S.C. P A C S.R.L. Bucureşti, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013 şi spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 şi art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990.
Faţă de alte 5 persoane, de asemenea administratori de societăţi comerciale, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro), rezultat din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Activităţile de urmărire penală vizând probarea participaţiei penale a inculpaţilor au fost realizate cu sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Continuare cercetări cauză accident aviatic PCA Alba Iulia

Redactor — Thu, 23 Jan 2014 10:01:41 +0000

În continuarea cercetărilor ce se desfăşoară în cauza privind accidentul aviatic petrecut la data de 20 ianuarie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au procedat la identificarea unor persoane care pot oferi date în legătură cu acest eveniment, o parte dintre acestea fiind deja audiate.

Totodată, de la locul accidentului a fost extrasă epava aeronavei, aceasta fiind deplasată în comuna Horea, fiindu-i asigurată paza. Urmează ca epava să fie transportată la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (C.I.A.S.), la Bucureşti, pentru examinarea de către inspectorii acestei instituţii.

De asemenea, în cauză a fost dispusă efectuarea unor expertize medico-legale.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.

Recuperare artefacte-cauză PCA Alba Iulia

Redactor — Thu, 26 Jul 2012 05:53:49 +0000

În cursul zilei de ieri, 25.07.2012, la Dublin, prin cooperare judiciară internaţională cu autorităţile din Republica Irlanda, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au recuperat un nou lot de artefacte antice: 2 monede din aur de tip Koson (43-42BC). Aceste monede au fost indisponibilizate în urma expunerii la o licitaţie publică ce a avut loc în data de 18.02.2011, organizată de o casă de licitaţii din Dublin, artefactele aparţinând tezaurelor sustrase, în perioada 1998 – 2007, din situl arheologic Sarmizegetusa Regia, judeţul Hunedoara – clasat monument istoric pe lista monumentelor UNESCO.
Ataşatul de Afaceri Interne al Ambasadei României la Dublin a monitorizat în permanenţă dosarul în parcurgerea etapelor şi a termenelor stabilite de către instanţele irlandeze până la termenul din 25.07.2011, când instanţa a dispus restituirea monedelor statului român, acestea urmând a fi depuse la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti.
În cele 3 dosare soluţionate până în prezent, s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a 28 de inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, detecţii şi săpături neautorizate în siturile arheologice, furt calificat de bunuri culturale, şantaj şi nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, cercetările fiind efectuate de procurori ai Parchetului de pe lângă Curte de Apel Alba Iulia împreună cu ofiţeri specializaţi ai poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Alba Iulia.
Reamintim că, din anul 2005 şi până în prezent, prin activitatea organelor judiciare, Patrimoniul Cultural Naţional a fost reîntregit cu mai multe tezaure recuperate: 706 monede Koson din aur, 13 brăţări dacice din aur, un colier cu pandative şi o pereche de cercei din aur, trei scuturi dacice din fier forjat, depozite de unelte şi arme, câteva zeci de mii de monede antice din aur, argint şi bronz, precum şi numeroase alte artefacte depuse în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României, ale muzeelor naţionale de istorie din Alba Iulia şi Cluj-Napoca.