Inspectorii – InfoPress.Tv Romania

Grup infracțional organizat destructurat de inspectorii DGAF

Redactor — Wed, 11 Nov 2015 18:18:31 +0000

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de o persoană care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice și alimentare), pentru recuperarea cărora a fost sesisat Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi.
O parte din aceste societăți tip „fantomă”, au fost înființate pe numele rudelor (soție, frate, mamă, tată, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociați și administratori cetățeni bulgari sau arabi, în majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate către diverse persoane de diverse naționalități, neidentificabile.
Mărfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. și Hong Kong, în beneficiul real al clienților finali și erau tranzacționate scriptic succesiv între societățile controlate de cetățenii arabi, la prețuri semnificativ mai mari, fără declararea și plata TVA aferent, în scopul disimulării legăturilor dintre exportatori și beneficiarii finali ai mărfurilor, în general firme de distribuție. Din sumele transferate în conturile firmelor „fantomă”, circa 60 de milioane de lei au fost retrase în numerar de către coordonatorul grupului sau angajații săi.
În paralel, aceste firmele „fantomă” au mai fost utilizate și de către alți agenți economici, pentru înregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestări servicii, lucrări de construcții etc.) sau pentru preluarea stocurilor de mărfuri scriptice rezultate din vânzarea fără documente.

Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

Redactor — Thu, 13 Aug 2015 15:13:12 +0000

Inspectorii antifraudă au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificări privind respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile de către șase societăţi din județul Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice. Urmare acțiunilor de control efectuate, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu cauzat bugetului de stat și al asigurărilor de sănătate în valoare de 3.166.616 lei, pentru recuperarea căruia au sesizat organele de urmărire penală și au dispus instituirea de măsuri asigurătorii, prin indisponibilizare de bunuri și popriri pe conturile bancare.
În data de 13.08.2015, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmaciști și reprezentanți ai unor societăţi farmaceutice) din județul Bihor, despre care există suspiciunea rezonabilă că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, în vederea fraudării bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor.
Pentru medicamentele achiziționate fictiv, una dintre aceste societăți a solicitat ulterior decontarea acestora la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, în baza unui număr de 13.444 de rețete emise fictiv, cu complicitatea unor medici de familie și medici specialiști din județul Bihor, în numele unor pacienți care nu au beneficiat în fapt de tratamentele respective.
Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi înregistrate în contabilitate, în perioada 2012-2015, de către societăţile din circuit au avut la bază operaţiuni fictive, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, respectiv societăți care figurau cu sediul social la adrese din mediul rural, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și domiciliu în județul Bihor. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea nedeclarând achiziţii sau livrări.
Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Inspectorii Scolari Generali vor da concurs

Redactor — Wed, 04 Feb 2015 19:20:49 +0000

Conform ordinului Ministrului Educatiei ce va aparea pe 9 februarie, toti inspectorii scolari vor da concurs. In Constanta Inspectorii generali vor sustine concursul pe 20 martie, urmand apoi directorul Casei Corpului Didactic si managerii unitatilor scolare preuniversitare.

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală donează sânge

Redactor — Mon, 24 Nov 2014 16:45:07 +0000

Vineri, 21 noiembrie 2014, peste 70 de inspectori din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală au decis să doneze sânge şi să contribuie astfel la efortul medicilor şi chirurgilor, care efectuează zilnic intervenţii prin care salvează sau prelungesc viaţa oamenilor.
La sediul Direcţiei regionale antifraudă Bucureşti, un medic, şase asistente medicale şi trei experţi ai Centrului de Transfuzii Sanguine Bucureşti au asigurat condiţiile optime de recoltare a sângelui. Personalul de specialitate a furnizat consult preliminar, asistenţă la recoltare, echipamente medicale (paturi speciale, recipiente pentru recoltarea şi depozitarea sângelui, dezinfectanţi, hemomixere etc), prelucrarea chestionarelor şi a informaţiilor specifice, precum şi orice altceva a fost necesar pentru acoperirea de către cei 70 de inspectori antifraudă fiscală a nevoilor de sânge şi elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale.

Inspectorii antifraudă fiscală au dat amenzi de 180.000 euro în Doraly (Video)

Redactor — Mon, 29 Sep 2014 16:43:39 +0000

Sâmbătă, 27 septembrie 2014, inspectorii antifraudă fiscală din cadrul regionalei Bucureşti a Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat 69 firme, care îşi desfăşurau activitatea în complexul comercial Doraly din localitatea Afumaţi, judeţul Ilfov. În urma acţiunii de control au fost constatate contravenţii pentru care s-au dispus 103 amenzi în valoare totală de 789.500 lei, confiscarea a 97.469 lei în numerar, reprezentând venituri nefiscalizate şi suspendarea activităţii de comercializare a 15 firme. De asemenea, au fost confiscate în principal produse alimentare în valoare de peste 48.000 lei şi au fost sigilate două depozite care conţineau articole de îmbrăcăminte.
Acţiunile de control inopinat ale inspectorilor Direcţiei generale antifraudă fiscală vor continua şi în perioada următoare în zone comerciale cu risc fiscal ridicat şi grad redus de conformare fiscală în scopul descoperirii şi sancţionării abaterilor de la prevederile legale.

Inspectorii antifraudă fiscală controlează comerţul cu băuturi alcoolice

Redactor — Wed, 10 Sep 2014 14:47:52 +0000

Astăzi, miercuri, 10 septembrie 2014, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanşat la nivel naţional o acţiune de control în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului de evaziune şi fraudă fiscală din domeniul producţiei, depozitării şi comercializării de alcool şi băuturi alcoolice. În prezent, în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti se derulează simultan verificări antifraudă care vizează 63 sedii şi puncte de lucru ale unui număr de 38 firme cu risc fiscal ridicat, care au fost selectate în baza analizelor specifice realizate de către DGAF.
Acţiunea de control este realizată de 160 inspectori antifraudă fiscală, care beneficiază de sprijinul a 24 inspectori vamali şi a 20 echipaje ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Inspectorii antifraudă fiscală verifică atât instalaţiile de producţie, măsurare şi prelucrare a alcoolului, cât şi modalitatea întocmirii documentelor de provenienţă şi corectitudinea înregistrărilor în evidenţele contabile.
Acţiunea de control este parte a unui plan amplu de operaţiuni al DGAF, care vizează identificarea şi instrumentarea fraudelor fiscale şi vamale din domeniul produselor accizabile, decurgând din strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind combaterea fermă a evaziunii fiscale.

Inspectorii scolari din Constanta manipuleaza parintii

Redactor — Thu, 19 May 2011 16:33:24 +0000

Doamna Inspector de la Prescolari din Constantşa, Maria Moga a fost invitata aseara la o televiziune locala. Aici a incercat sa convinga parintii sa-si ia copiii la pranz de la camine pentru ca nu sunt locuri in patuturi. Ceea ce a uitat doamna inspector este faptul ca exista gradinite cu orar normal, care au program pana la ora 12 si unde copiiii nu trebuie sa doarma si nici nu sunt obligati sa plateasca masa, fara o servi. Dragi parinti, am primit la redacctie numeroase mail-uri cum ca aceste gradinite cu orar normal nu sunt promovate. De ce sĂa va inghesuiti la gradinite cu program prelungit, unde costurile sunt foarte mari, cand puteti sa va inscrieti copilul la o gradinita cu orar normal, unde nu veti plati nimic. Doamna Inspector trebuia sa specifice in aceea emisiune acest lucru, dar nu stim care este motivul pentru care nu a facut-o. Daca ar fi fost un bun manager ar fi stiut sa explice parintilor si varianta gradinitelor cu orar normal. „Pe noi nu ne baga nimeni in seama. Nu stiu ce este atata inghesuiala la camine. Doamna noastra inspectoare ar trebui sa indrume parintii si spre gradinitele cu program normal, nu sa ii sfa’tuiasca pe acestia sa ii ia acasa la pranz de la camine, unde oricum platesc masa, fie ca o servesc sau nu copiii lor,” ne-a spus revoltata o educatoare de la o gradinita cu orar normal. Pentru a va putea informa mai bine despre cele doua tipuri de gradinite, am fost sa vizitam cateva dintre acestea. La gradinitele cu program normal este foarte frumos, liniste, copiii sunt invatati multe lucruri, doamnele se ocupa foarte mult de ei, fac si multe activitati optionale,pe cand la camine sunt foarte multi copiii la grupa, iar educatoarele nu pot avea aceeasi grija de toti. Nici lectiile sau activitatile optionale nu se pot desfasura normal, fiind 30 de copiii in grupa. Doamnelor si domnilor, ganditi-va bine inainte de a va da copilul la gradinita si studiati mai multe oferte. Pentru a va face o parere despre aceste unitati vizitati Targul Ofertelor Educationale ce va avea loc maine si poimane la Pavilionul Expozitional din Constanta.