spalare – InfoPress.Tv Romania

Reţinere – evaziune fiscală şi spălare de bani – PCA Ploieşti

Redactor — Tue, 19 Aug 2014 08:18:20 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
La data de 18.08.2014, o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova – Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum şi din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Investigaţii Criminale, a condus la sediul parchetului un număr de 8 persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
În cauză a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de BERNA THEODOR, administrator la S.C. T R S.R.L. Bucureşti şi S.C. T C S.R.L. Bucureşti, şi BUJOREANU FLORIAN, administrator la S.C. P A C S.R.L. Bucureşti, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013 şi spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 şi art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990.
Faţă de alte 5 persoane, de asemenea administratori de societăţi comerciale, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro), rezultat din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Activităţile de urmărire penală vizând probarea participaţiei penale a inculpaţilor au fost realizate cu sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Percheziţii evaziune fiscală şi spălare de bani – PT Bucureşti

Redactor — Wed, 06 Jun 2012 10:58:30 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Astăzi, 06.06.2012 a fost declanşată o acţiune ce constă în efectuarea a 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.
În cursul lunii iunie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în perioada 2010-2011.
Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.
Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informaţii, în cursul acestora fiind puse în executare 18 de mandate de aducere.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii urmăririi penale.

Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în România şi Uniune

Redactor — Fri, 06 Apr 2012 10:19:48 +0000

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa prin Centrul Enterprise Europe Constanţa, în colaborare cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Baroul Constanta, a organizat vineri 6 aprilie în Sala de Conferinţe a CCINA Constanţa seminarul: Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în România şi Uniunea Europeană.

In deschidere, Presedintele Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, domnul Mihai Daraban, a subliniat importanta dezbatetii acestor probleme atat in contextul evolutiei fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului pe plan international, dar si urmarind consolidarea pozitiei Romaniei in organismele internaţionale de profil.

Tematica seminarului, susţinut de dl.Adrian Cucu – Presedinte al Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si dl.Alexandru Codescu- Director Directia Supraveghere si Control, a dezbatut urmatoarele aspecte:Forme concrete de manifestare a fenomenului de spalare a banilor-Obligatii legale si standarde internationale in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului. S-au prezentat atat aspecte teoretice, cât şi aspecte practice-studii de caz / tipologii. La eveniment au participat peste 70 de avocati din Baroul Constanta.

Articol realizat de: Stefania STAVARACHE