retinere – InfoPress.Tv Romania

Reţinere – evaziune fiscală şi spălare de bani – PCA Ploieşti

Redactor — Tue, 19 Aug 2014 08:18:20 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
La data de 18.08.2014, o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova – Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum şi din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Investigaţii Criminale, a condus la sediul parchetului un număr de 8 persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
În cauză a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de BERNA THEODOR, administrator la S.C. T R S.R.L. Bucureşti şi S.C. T C S.R.L. Bucureşti, şi BUJOREANU FLORIAN, administrator la S.C. P A C S.R.L. Bucureşti, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013 şi spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 şi art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990.
Faţă de alte 5 persoane, de asemenea administratori de societăţi comerciale, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro), rezultat din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Activităţile de urmărire penală vizând probarea participaţiei penale a inculpaţilor au fost realizate cu sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Reţinere profesori pentru luare de mită şi trafic de influenţă in Ialomiţa

Redactor — Thu, 12 Jul 2012 06:08:03 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au dispus, la data de 11 iulie 2012, reţinerea pentru 24 de ore a învinuiţilor MANEA CRISTIAN, STERE SORIN, BALACIU NICA şi DINU MARIUS RĂZVAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:

Învinuiţii, profesori la diferite instituţii şcolare de pe raza judeţului Ialomiţa, au pretins şi primit diverse sume de bani de la elevi, pentru sine sau pentru a interveni pe lângă membrii Comisiilor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat, în vederea obţinerii unor note de promovare a examenelor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Structura Centrală şi Biroului Anticorupţie Ialomiţa, precum şi cu suportul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.

Reţinere pentru omor calificat şi tentativă la omor la Giurgiu

Redactor — Wed, 13 Jun 2012 10:54:28 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au dispus la data de 13.06.2012, reţinerea învinuitului M.M. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat şi tentativă la omor calificat.
Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că, la data de 12.06.2012, în jurul orelor 1915, învinuitul M.M., a aplicat cu intensitate deosebită şi în mod repetat, cu partea tăioasă a unui topor (cu o lungime de 77 cm), numeroase lovituri victimei C. I. şi părţii vătămate M. A., în zone vitale ale corpului (zona capului), chiar şi când cei doi erau doborâţi la pământ. În urma acestei acţiuni, victima C. I. a decedat, iar partea vătămată M.A. a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.

Reţinere pentru lovituri cauzatoare de moarte – PT Braşov

Redactor — Mon, 11 Jun 2012 16:38:12 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus, la data de 10 iunie 2012, reţinerea învinuitului CHIRU ANDREI – IONUŢ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte.
Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că, la data de 10.06.2012, în jurul orelor 1300, pe fondul consumului de alcool şi al unei stări de tulburare provocată de agresiunile exercitate de către victima P.N.T. asupra fratelui său (în vârstă de 8 ani), învinuitul Chiru Andrei – Ionuţ i-a aplicat victimei o lovitură cu piciorul în zona occipitală, fapt ce a condus la decesul acesteia, la scurt timp după momentul agresiunii.
Potrivit concluziilor medico-legale preliminare, moartea victimei s-a datorat ruperii posttraumatice a unui vas cerebral malformat şi, implicit, compresiei cerebrale supra-acute consecutivă hemoragiei subarahnoidiene masive, la un organism tarat.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.

Reţinere-lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă la omor calificat la Constanţa

Redactor — Tue, 15 May 2012 11:39:41 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus, la data de 15.05.2012, începerea urmăririi penale faţă de inculpatul GHERGHESAN PETRE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă la omor calificat.

Totodată, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpatului, urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că inculpatul, mânat de un sentiment de răzbunare, s-a deplasat la locuinţa fostei sale concubine, într-o localitate din judeţul Constanţa, unde l-a pândit pe minorul A.M. (în vârstă de 2 ani şi 7 luni) şi, profitând de lipsa de supraveghere a acestuia, l-a răpit şi la dus pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră, în zona localităţii Ovidiu.

În acest loc, inculpatul Gherghesan Petre l-a introdus pe minor într-o grotă, l-a legat la mâini şi la picioare şi l-a abandonat, convins fiind că nimeni nu va găsi copilul, timp de mai multe zile până când ar fi reuşit să o determine pe una dintre surorile minorului să reia relaţia de concubinaj, încheiată de către aceasta în urma cu aproximativ o săptămână.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirea răspunderii judiciare.