evaziune – InfoPress.Tv Romania

Nu se mai tipareste bancnota de 500 euro

Stefania Stavarache — Sun, 08 May 2016 08:08:28 +0000

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să oprească tipărirea bancnotei de 500 de euro, din cauza temerilor că bancnotele mari ar ajuta finanțarea terorismului și evaziunea fiscală.

Bancnotele de 500 de euro vor rămâne în circulație mai mulți ani, putând fi utilizate în continuare la plată și, de asemenea, vor putea fi răscumpărate la ghișeele băncilor centrale după ce nu vor mai fi tipărite.

Unii comercianți nu acceptă la plată bancnota de 500 de euro, iar 56% dintre cei care au participat la un studiu derulat de BCE au declarat că nu au văzut-o niciodată.

Însă, ideea eliminării bancnotelor de 500 de euro este criticată în Germania, unde există îngrijorarea că acesta este doar primul pas spre eliminarea completă a tranzacțiilor cu numerar.

Cei care doresc bancnote cu valoare ridicată se pot orienta acum spre bancnota de 1.000 de franci elvețieni, echivalentul a 1.050 dolari sau 910 euro.

Bancnotele și monedele euro circulă începând din anul 2002, iar în 2013 BCE a demarat tipărirea celei de-a doua serii de bancnote euro, începând cu cea de 5 euro. Ulterior, au fost tipărite noi bancnote de 10 și 20 de euro.

Cetăţeni români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune

Redactor — Wed, 24 Sep 2014 16:43:29 +0000

Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste 2,2 milioane de euro.
În cursul zilei de ieri, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.
Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.
Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Administrator de societate comercială, reţinut pentru evaziune fiscală in Olt

Redactor — Thu, 11 Sep 2014 16:26:51 +0000

Poliţiştii din Olt au reţinut administratorul unei societăţi comerciale, care ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 450 de facturi fictive, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 300.000 de lei.

La data de 10 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Olt au reţinut pentru 24 de ore un bărbat, de 25 ani, din oraşul Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, acesta este bănuit că, în perioada 15 iulie 2010 – 31 martie 2013, în calitate de administrator al unei firme de intermedieri în comerţul cu diverse produse, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 450 de facturi fictive de achiziţie a mărfurilor, emise de 8 societăţi comerciale care nu erau active.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 313.734 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

În cursul zilei de astăzi, poliţiştii l-au prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care au dispus faţă de acesta măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 30 de zile.

Reţinere – evaziune fiscală şi spălare de bani – PCA Ploieşti

Redactor — Tue, 19 Aug 2014 08:18:20 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
La data de 18.08.2014, o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova – Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum şi din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Investigaţii Criminale, a condus la sediul parchetului un număr de 8 persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
În cauză a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de BERNA THEODOR, administrator la S.C. T R S.R.L. Bucureşti şi S.C. T C S.R.L. Bucureşti, şi BUJOREANU FLORIAN, administrator la S.C. P A C S.R.L. Bucureşti, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013 şi spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 şi art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990.
Faţă de alte 5 persoane, de asemenea administratori de societăţi comerciale, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro), rezultat din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Activităţile de urmărire penală vizând probarea participaţiei penale a inculpaţilor au fost realizate cu sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Comunicat – Trimitere în judecată – evaziune fiscală SUPC – PÎCCJ

Redactor — Thu, 14 Aug 2014 08:01:06 +0000

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus, trimiterea în judecată a inculpaţilor:
• PRĂJICĂ CĂTĂLIN – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani;
• NĂSĂLEAN IOAN – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
În rechizitoriul întocmit de către procurori s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:
Inculpatul Prăjică Cătălin, în perioada septembrie – noiembrie 2012, comportându-se ca un administrator de fapt al S.C. DST S.R.L. Hunedoara, iar în perioada noiembrie 2012 – martie 2013, împreună cu inculpatul Năsălean Ioan, a importat carne şi produse din carne de la firma V Plus KKFT din Ungaria, fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale susmenţionate, respectiv fără a depune la aceste organe declaraţiile privind achiziţiile intracomunitare de bunuri şi respectiv pe cele privind impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat se cifrează la valoarea de 364.000 lei. Totodată, în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Prăjică Cătălin a folosit veniturile obţinute din infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită cu ocazia nedeclarării organelor fiscale a cantităţilor de carne importată de la firma V Plus KKFT din Ungaria, „creditând” cu suma de 155.530 lei societatea comercială S.C. CT S.R.L. Hunedoara, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a provenienţei sumelor respective.
De asemenea, în perioadele mai 2013, 19 – 21 iulie 2013 şi 27 – 28 iulie 2013, inculpatul Prăjică Cătălin a realizat venituri din operaţiuni comerciale interne, în calitate de administrator împuternicit al S.C. CT S.R.L. Hunedoara, fără a le înregistra în contabilitate, prejudiciind, astfel, bugetul de stat cu suma de 8.710 lei.
Inculpatul Năsălean Ioan, în calitate de administrator al S.C. DST S.R.L. Hunedoara, nu a raportat organelor fiscale importurile de carne realizate de la firma V Plus KKFT din Ungaria, în perioada septembrie 2012 – noiembrie 2012, de către inculpatul Prăjică Cătălin, deşi avea cunoştinţă despre aceste importuri. Inculpatul Năsălean Ioan, în perioada noiembrie 2012 – martie 2013, a realizat prin intermediul aceleiaşi societăţi comerciale, împreună cu inculpatul Prăjică Cătălin, importuri de carne de la aceeaşi firmă din Ungaria, operaţiuni comerciale pe care nu le-a raportat organelor fiscale.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator, precum şi poprirea sumelor de bani deţinute de către inculpaţi la mai multe unităţi bancare.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Hunedoara.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Trimitere în judecată – evaziune fiscală ş.a. – PT Vâlcea

Redactor — Sun, 02 Jun 2013 04:16:12 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 30.05.2013, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor TOCĂNEL EUSEBIU CRISTINEL, PERCA ŞTEFAN CĂTĂLIN, BURTEA VIJAI COSTIN, MICU MARINEL COSMIN, MARĂ AUGUSTIN, CĂCĂREAZĂ VASILE TAILOR, DIMA NICU, NEGRU CONSTANŢA, BENGIN VASILE, BURETE VASILE, BURETE GHEORGHE, SĂNDULESCU VASILE, SĂNDULESCU VALENTIN, GOLOŞOI ALEXANDRU, UNGUREANU NICOLETA MIHAELA ŞI TRACHE GHEORGHE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada august 2011 – februarie 2012, inculpaţii PERCA ŞTEFAN CĂTĂLIN, BURTEA VIJAI COSTIN, MICU MARINEL COSMIN, MARĂ AUGUSTIN, CĂCĂREAZĂ VASILE TAILOR, DIMA NICU, NEGRU CONSTANŢA, BENGIN VASILE, BURETE VASILE, BURETE GHEORGHE, SĂNDULESCU VASILE, SĂNDULESCU VALENTIN, GOLOŞOI ALEXANDRU, cu sprijinul inculpaţilor TRACHE GHEORGHE şi UNGUREANU NICOLETA MIHAELA (contabili), împreună cu inculpatul TOCĂNEL EUSEBIU CRISTINEL – director general adjunct al unei societăţi comerciale, au realizat în numele altor şase societăţi, achiziţii de cereale de la diferiţi furnizori, pe care le-au livrat către cea dintâi, iar în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul statului, deşi au achiziţionat şi livrat grâu sau porumb, au întocmit facturi de achiziţie şi de livrare în care au menţionat produsul triticale respectiv mălai furajer, în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal declarând aceste livrări fictive dar şi achiziţii fictive ale acestor produse de la furnizori.

Prin această modalitate, cele şase societăţi comerciale au încasat fără drept sume de bani reprezentând TVA, realizând astfel venituri suplimentare pe care nu le-au declarat, iar societatea reprezentată de inculpatul Tocănel Eusebiu Cristinel a dedus în mod nelegal TVA – ul aferent facturilor de aprovizionare, prin scăderea TVA-ului plătit fictiv din TVA-ul colectat din vânzări.

Mecanismul utilizat de inculpaţi prin societăţile implicate în circuitul comerţului cu triticale şi mălai furajer, constă în achiziţia, în cea mai mare parte, de grâu şi porumb, de la producători agricoli, neplătitori de TVA, înregistrarea fictivă a achiziţiilor de la firme plătitoare de TVA, plata în numerar, facturarea produsului triticale la procesator (pentru neîncadrarea în prevederile OUG nr. 49/2011 – potrivit cărora pentru grâu şi porumb se aplică măsurile de simplificare -taxare inversă), loc în care produsul dispare prin măcinare şi amestec cu alte materii prime, în compoziţia nutreţurilor, încasarea contravalorii cerealelor, inclusiv TVA, prin viramente bancare, retragerea de numerar din cont si astfel, ciclul se reia, fără plata TVA la bugetul de stat.

Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în sumă de 1.839.703 lei, echivalentul sumei de 421.185 euro.

În cauză, procurorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 1.441.877 lei, până în prezent, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 1.568.724 lei.

Cercetările penale au fost efectuate în colaborare cu ofiţeri din cadrul I.P.J. Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor şi cu sprijinul tehnic al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Vâlcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Percheziţii Cază evaziune fiscală – PT Constanţa

Redactor — Thu, 02 Aug 2012 11:07:39 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa efectuează cercetări faţă de o societate comercială cu sediul în Constanţa, precum şi faţă de VERŞININ ALEXANDRU (administratorul acesteia) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din primele cercetări, a rezultat faptul că, la sfârşitul lunii iulie 2012, învinuitul VERŞININ ALEXANDRU a evidenţiat în documentele legale ale societăţii pe care o administra, operaţiuni fictive aferente tranzacţiilor cu produse petroliere, utilizând un permis de încărcare a cantităţii de 25.000 tone combustibil tip M la o navă, document completat în fals, în numele unei alte societăţi din Constanţa.

La data de 01.08.2012, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sprijinul organelor de poliţie, au fost efectuate un număr de 3 percheziţii domiciliare, respectiv 2 pe raza municipiului Constanţa şi una în municipiului Bucureşti. În urma acestora, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă aferente perioadei 2006-2012, precum şi unităţi de calculator, în vederea realizării de percheziţii informatice.

De asemenea, cu ocazia investigaţiilor, au fost identificate un număr de 11 rezervoare de combustibil încărcate cu cantitatea de circa 18.948 mc combustibil tip M, motorină, biodiesel şi păcură, în valoare totală de circa 75.792.000 lei, cantităţi care au fost indisponibilizate şi lăsate în custodia societăţii, până la stabilirea legalităţii provenienţei acestora.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.

Trimiteri în judecată – evaziune fiscală -PT Arad şi PT Timiş

Redactor — Tue, 31 Jul 2012 08:04:31 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, la data de 30.07.2012, trimiterea în judecată a inculpatului MOLNAR ŞTEFAN GABRIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a rezultat faptul că, în perioada 07.04.2009 – 27.10.2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, inculpatul a omis să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale, operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, cauzând prin aceasta bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 19.904 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Arad.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului ARSENIE COSTICĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi refuzul nejustificat de a prezenta documentele legale solicitate de organele fiscale în scopul împiedicării verificărilor financiare – fiscale.

Probele administrate în cauză, pe parcursul urmăririi penale, au relevat următoarea situaţie de fapt:

În perioada septembrie 2008 – februarie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, inculpatul nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din efectuarea unor lucrări de construcţii.

Cu ocazia verificărilor efectuate de organele fiscale s-a constatat că inculpatul a declarat în mod fictiv sediul societăţii, în scopul sustragerii de la controalele organelor fiscale, iar când a fost somat să se prezinte pentru efectuarea inspecţiei fiscale, a refuzat nejustificat.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost de 67.213 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Timiş.

Trimiteri în judecată-evaziune fiscală ş.a-PCA Craiova

Redactor — Thu, 19 Jul 2012 05:43:07 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curte de Apel Craiova au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor MITRĂ FLORIN, VÂLCEANU TUDOR VLADIMIR, RADU CIUREA SORIN NICOLAE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, complicitate la evaziune fiscală şi favorizarea infractorului precum şi a persoanei juridice SC.FMV OIL.SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:

În perioada aprilie-decembrie 2009, inculpatul Mitră Florin, în calitate de administrator al SC.FMV OIL.SRL, nu a înregistrat în evidenţele contabile livrările de mărfuri către mai multe societăţi comerciale fiind ajutat in activitatea infracţională de către inculpaţii Vâlceanu Tudor Vladimir şi Radu Ciurea Sorin Nicolae (contabilul societăţii) care, a încercat să îngreuneze şi să zădărnicească urmărirea penală prin ascunderea documentelor contabile.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se cifrează la valoarea de 181.055 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Dolj.

Trimiteri în judecată pentru evaziune fiscală-PT Buzău

Redactor — Fri, 13 Jul 2012 10:47:46 +0000

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului MIHĂIȚĂ DANIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:

În perioada 2005-2008, inculpatul Mihăiţă Daniel, în calitate de persoană fizică autorizată, a înregistrat cheltuieli fictive, diminuând masa impozabilă și sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale către stat în valoare de 45.115 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Buzău.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului GEANGOȘ MARIN sub aspectul săvârşirii infracțiunii de evaziune fiscală.