antifraudă – InfoPress.Tv Romania

Drept la replica ANAF

Stefania Stavarache — Tue, 31 Mar 2015 10:00:56 +0000

Ref: materialele aparute în mass-media în care acțiunile de control desfășurate de Direcția Antifraudă Fiscală, în vederea asigurării respectării disciplinei fiscale, sunt prezentate drept ”abuzuri” asupra micilor comercianți, în timp ce marea evaziune nu este abordată de acțiunile ANAF
În urma materialelor de presă și a opiniilor exprimate în spațiul public prin care se încearcă acreditarea ideii potrivit căreia acțiunile ANAF de combatere a evaziunii fiscale se concentrează pe activitatea micilor comercianți, în loc ca acestea să vizeze marea evaziune, reluăm pentru a doua oară, în decursul a două săptămâni, comunicatul de presă prin care ANAF a prezentat principalele rezultate ale raportul de activitate al Direcției Antifraudă în 2014 și rezultatele obținute în primele două luni din 2015.
De asemenea, aveți prezentate, la finalul documentului, o serie de cazuri instrumentate de inspectorii Direcției Antifraudă, în contextul acțiunilor de combatere a marii evaziuni.Toate aceste cazuri au fost transmise mass-media de-a lungul timpului, atât prin comunicate de presă, cât și prin postarea acestora pe site-ul ANAF și al Direcției Antifraudă.
Considerăm că selecția prin omisiune a acțiunilor ANAF, în vederea conceperii materialelor de presă, nu face altceva decât să contribuie, într-o manieră consistentă, la informarea defectuoasă a opiniei publice, prezentând în mod eronat eforturile depuse de Direcția Antifraudă, începând cu 2014, din chiar primul an de funcționare.
În vederea unei informări oneste a publicului, vă prezentăm din nou datele care subliniază preocuparea și determinarea conducerii ANAF în ce privește combaterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, prin direcționarea resurselor materiale și umane cu precădere înspre rețelele de fraudă organizată. Reiterăm pe această cale și faptul că acțiunile de combatere a micii evaziuni reprezintă o linie secundară de activitate a ANAF, tratată însă cu aceeași seriozitate de către ANAF. Linia prioritară de acțiune a DGAF este reprezentată de analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică.
În 2014, 90% dintre cazurile instrumentate de Direcția Antifraudă au vizat prejudicii de peste 1 milion de euro/dosar, iar în primele două luni din 2015 procentul dosarelor de peste 1 milion de euro au reprezentat 87% din total sesizări penale înaintate organelor de anchetă. În primele două luni din 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a înaintat organelor de urmărire penală 86 de sesizări penale, valoarea totală a prejudiciului însumând 459,71 mil lei (cca 104 mil euro).
În condițiile în care linia prioritară de acțiune a DGAF este reprezentată de analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică, subliniem faptul că valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezintă 87% din valoarea totală aferentă sesizărilor penale.
De asemenea, în aceeași perioadă, Direcția Antifraudă:
– a instituit 259 măsuri asigurătorii în valoare totală de 396,49 milioane lei (cca 90,1 milioane euro)
– a confiscat numerar, venituri din activități ilicite și bunuri totalizând 21,73 milioane lei (cca 4,9 milioane euro)
– a aplicat amenzi în valoare totală de 6,89 milioane lei (cca 1,6 milioane euro)
Totodată, începând cu 15 martie a.c., a fost declanșată o amplă acțiune la nivel național, în scopul îmbunătățirii conformării fiscale voluntare și a disciplinei financiare, prin înregistrarea tuturor veniturilor și emiterea bonurilor fiscale. În acest sens, echipele DGAF desfășoară acțiuni de control în zonele cu risc fiscal ridicat.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Inspectori antifraudă împreună cu procurori au participat la un seminar al Institutului Naţional al Magistraturii

Redactor — Mon, 23 Mar 2015 18:06:13 +0000

La iniţiativa Institutului Naţional al Magistraturii (INM), inspectori ai Direcţiei de Combatere a Fraudelor şi Direcţiei de Cooperare Interinstituţională din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) alături de procurori din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT, parchetelor de pe lângă tribunale şi parchetelor de pe lângă judecătorii, au participat la seminarul „Combaterea criminalității economico-financiare”, care a fost organizat în 19 şi 20 martie 2015, la sediul INM din Bucureşti.
S-au discutat şi analizat teme de interes comun, precum realizarea de investigaţii fiscale cu ajutorul instrumentelor informatice, probleme controversate de drept în materia infracțiunilor de evaziune fiscală şi soluțiile propuse pentru acestea, cazuistică şi tipologii din domeniul evaziunii fiscale. În acest sens, inspectorii antifraudă împreună cu procurorii prezenţi au discutat şi agreat modalităţi de investigare şi cooperare interinstituţională specifică.
Au susţinut prezentări dna procuror Alexandra ŞINC, formator INM, dl inspector general adjunct antifraudă procuror Remus BUDĂI, dl inspector șef antifraudă Claudiu CODREA şi inspector șef antifraudă Ionuţ AURICĂ, în calitate de lectori din partea DGAF. Seminarul este menit să actualizeze cunoştinţele şi aptitudinile profesionale ale participanţilor cu evoluţia dinamică a aspectelor relevante din teren.

Control antifraudă în Centrul vechi al capitalei

Redactor — Mon, 16 Feb 2015 18:20:06 +0000

În seara de sâmbătă, 14 februarie 2015, 220 inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat activitatea a 95 localuri şi cluburi de noapte din Centrul vechi al capitalei şi au constatat atât încălcări ale obligaţiei legale de emitere a bonului fiscal, cât şi comercializarea de băuturi alcoolice spirtoase fără banderole fiscale. Pentru sancţionarea acestor nereguli, inspectorii antifraudă fiscală au dispus amenzi în valoare totală de 422.300 lei, confiscări de numerar în cuantum de 4.489 lei şi suspendarea activităţii comerciale a 13 dintre aceste localuri.
Direcţia generală antifraudă fiscală va continua verificările în zonele cu risc fiscal ridicat şi îi îndeamnă pe cumpărători să ceară bon fiscal pentru fiecare bun sau serviciu achiziţionat, pentru că astfel beneficiază de siguranţă în consum şi echitate în tratament fiscal.

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală donează sânge

Redactor — Mon, 24 Nov 2014 16:45:07 +0000

Vineri, 21 noiembrie 2014, peste 70 de inspectori din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală au decis să doneze sânge şi să contribuie astfel la efortul medicilor şi chirurgilor, care efectuează zilnic intervenţii prin care salvează sau prelungesc viaţa oamenilor.
La sediul Direcţiei regionale antifraudă Bucureşti, un medic, şase asistente medicale şi trei experţi ai Centrului de Transfuzii Sanguine Bucureşti au asigurat condiţiile optime de recoltare a sângelui. Personalul de specialitate a furnizat consult preliminar, asistenţă la recoltare, echipamente medicale (paturi speciale, recipiente pentru recoltarea şi depozitarea sângelui, dezinfectanţi, hemomixere etc), prelucrarea chestionarelor şi a informaţiilor specifice, precum şi orice altceva a fost necesar pentru acoperirea de către cei 70 de inspectori antifraudă fiscală a nevoilor de sânge şi elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale.

Tentativă de mituire a inspectorilor antifraudă fiscală

Redactor — Fri, 21 Nov 2014 16:18:15 +0000

Miercuri, 19 noiembrie 2014, un bărbat cu cetăţenie chineză a încercat să mituiască doi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care constataseră nereguli în activitatea comercială a firmei sale din Dragonul Roşu. Inspectorii antifraudă fiscală au semnalat tentativa de mituire procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar în data de 20.11.2014, cetăţeanul chinez a fost surprins în flagrant în timp ce oferea suma de 4.200 lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus măsura reținerii sale pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.
Atitudinea corectă a inspectorilor antifraudă fiscală confirmă atât integritatea acestora, cât şi standardele profesionale şi morale pe care se bazează Direcţia generală antifraudă fiscală, structură recent înfiinţată şi operaţionalizată în decembrie 2013.
Acţiunea de flagrant şi de documentare a infracţiunii a fost realizată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi lucrători ai Serviciului de Investigare a Fraudelor – DGPMB, cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.

Inspectorii antifraudă fiscală au dat amenzi de 180.000 euro în Doraly (Video)

Redactor — Mon, 29 Sep 2014 16:43:39 +0000

Sâmbătă, 27 septembrie 2014, inspectorii antifraudă fiscală din cadrul regionalei Bucureşti a Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat 69 firme, care îşi desfăşurau activitatea în complexul comercial Doraly din localitatea Afumaţi, judeţul Ilfov. În urma acţiunii de control au fost constatate contravenţii pentru care s-au dispus 103 amenzi în valoare totală de 789.500 lei, confiscarea a 97.469 lei în numerar, reprezentând venituri nefiscalizate şi suspendarea activităţii de comercializare a 15 firme. De asemenea, au fost confiscate în principal produse alimentare în valoare de peste 48.000 lei şi au fost sigilate două depozite care conţineau articole de îmbrăcăminte.
Acţiunile de control inopinat ale inspectorilor Direcţiei generale antifraudă fiscală vor continua şi în perioada următoare în zone comerciale cu risc fiscal ridicat şi grad redus de conformare fiscală în scopul descoperirii şi sancţionării abaterilor de la prevederile legale.

Inspectorii antifraudă fiscală controlează comerţul cu băuturi alcoolice

Redactor — Wed, 10 Sep 2014 14:47:52 +0000

Astăzi, miercuri, 10 septembrie 2014, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanşat la nivel naţional o acţiune de control în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului de evaziune şi fraudă fiscală din domeniul producţiei, depozitării şi comercializării de alcool şi băuturi alcoolice. În prezent, în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti se derulează simultan verificări antifraudă care vizează 63 sedii şi puncte de lucru ale unui număr de 38 firme cu risc fiscal ridicat, care au fost selectate în baza analizelor specifice realizate de către DGAF.
Acţiunea de control este realizată de 160 inspectori antifraudă fiscală, care beneficiază de sprijinul a 24 inspectori vamali şi a 20 echipaje ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Inspectorii antifraudă fiscală verifică atât instalaţiile de producţie, măsurare şi prelucrare a alcoolului, cât şi modalitatea întocmirii documentelor de provenienţă şi corectitudinea înregistrărilor în evidenţele contabile.
Acţiunea de control este parte a unui plan amplu de operaţiuni al DGAF, care vizează identificarea şi instrumentarea fraudelor fiscale şi vamale din domeniul produselor accizabile, decurgând din strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind combaterea fermă a evaziunii fiscale.